IV COMPLIANCE FORUM PARAGUAY 2017 | Prevención de Lavado de Activos

Bienvenida al IV COMPLIANCE FORUM PARAGUAY 2017

Debido a los nuevos esquemas internacionales y la creciente complejidad de los ilícitos financieros, la especialización y el avance de la criminalidad organizada, es importante establecer medidas y normas de acciones que reúnan los principios, las prácticas, las políticas y los procedimientos que los bancos, financieras y otras entidades vulnerables al lavado de activos, para conocer y cumplir, a fin de lograr un eficiente sistema de prevención para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En este sentido, el cumplimiento normativo supone asumir prácticas suficientes para asegurar que una entidad financiera, sus directivos, gerentes, funcionarios y agentes vinculados, cumplen con las normativas establecidas por los organismos reguladores, que abarca las normas legales y reglamentaciones, las estrategias internas, los compromisos con clientes o terceros y los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar.

Asimismo, la Metodología de Evaluación sobre el cumplimiento técnico de las Recomendaciones y la eficacia de los Sistemas ALA/CFT requieren de mayor compromiso por parte de cada uno de los países de la región y una implementación concreta de los procedimientos de supervisión y sanción, lo cual trae aparejada nuevas cargas y responsabilidades adicionales para los representantes del sector público y los directivos y responsables de las áreas de prevención de las distintas categorías de Sujetos Obligados alcanzados por la normativa legal.

Por otra parte, contar con expertos de alta experiencia en la industria financiera y conocimiento claro de los requerimientos normativos aplicables a cada sector, ayudará a los países a mejorar su sistema de prevención del lavado de activos. Asimismo, es tendencia que los profesionales quienes trabajan en la lucha de la PLA/FT desarrollen una efectiva coordinación de la implantación de la solución de software adecuada, a modo de estar a la vanguardia de los estándares a nivel mundial. Por ello, desde FORUM apoyamos la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, realizando capacitaciones que permiten brindar a los profesionales herramientas claves  para realizar un efectivo programa de prevención de lavado.

Los invitamos a sumarse a esta nueva edición del Compliance FORUM Paraguay 2017 donde contaremos con la participación de destacados expositores tanto de nuestro país como de la región.

Compartiremos sus conocimientos y su experiencia práctica en estas áreas. Entre los temas a debatir en el Foro merecen destacarse:

  • las iniciativas de los Organismos Internacionales y Regionales
  • la identificación del Beneficiario Final
  • el tratamiento del enfoque basado en riesgos (EBR)
  • fraude y ciberdelito en los distintos sectores y
  • el ransomware o "secuestro de archivos a cambio de un rescate", entre otros temas de interés nacional y regional.

DESTINATARIO | Programa dirigido a

  • Sujetos Obligados a Informar
  • Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT
  • Oficiales de Riesgo
  • Banqueros de Todos los Niveles
  • Corredores/Comisionistas de Bolsa
  • Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
  • Abogados, Contadores y otros Profesionales Independientes
  • Auditores Internos y Externos
  • Oficiales de Negocios de Servicios Monetarios, Casas de Cambio, Centros Cambiarios
  • Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito y Débito, Bienes Raíces, Casinos
  • Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras
  • Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos

OBJETIVOS

  • A través de una mesa redonda los Entes Reguladores discutirán los impactos de las Resoluciones 345, 436 y 427. Asimismo, abordarán sobre las observaciones más comunes en los sistemas de PLD.
  • Oficiales de Cumplimientos locales e internacionales realizarán una revisión de programas de PLA en un panel destinado a casos prácticos.
  • Experto internacional analizará los procesos de implementación FATCA para entidades financieras.
  • Se evaluarán las nuevas tecnologías a disposición del Compliance Officer para agilizar los procesos y programas de PLA/FT
Liderado por: Dr. Alberto Rabinstein
Fecha: Asunción 25 de Mayo de 2017
Tags: Compliance, Prevención, Lavado, Dinero, Conferencia, Sujeto, Obligado
Carga horaria: 9 hs